عدن | إعلام البنك
أقام بنك التسليف التعاوني والزراعي «كاك بنك» مساء يوم الثلاثاء في مبنى الإدارة العامة بالمعلا بعدن دورة تدريبية مكثفة تستمر لمدة يومين بعنوان “مؤشرات الاشتباه وآلية الأخطار” استهدفت موظفي إدارة الالتزام وضباط الارتباط وخدمة العملاء في البنك. هدفت الدورة إلى تمكين الموظفين من اكتشاف المعاملات المالية المشبوهة المرتبطة بعمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتعزيز قدراتهم على اتخاذ الإجراءات اللازمة للإبلاغ الفوري عن تلك المعاملات المشبوهة، كما تم نقلها عبر برنامج الزووم لجميع فروع البنك في جميع المناطق المحررة، وقدمها أخصائي مكافحة غسل الأموال والعقوبات الدولية أ. أسامة عمر علي.
وتقام هذه الدورة تحت رعاية القائم بأعمال رئيس مجلس الادارة الرئيس التنفيذي، الأستاذ/ حاشد الهمداني، الذي يرى انه في ظل المتغيرات الاقتصادية السريعة، أصبح التصدي لجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب ضرورة حتمية لكل المؤسسات المالية والاقتصادية، وأن مكافحة هذه الجرائم لا تحمي فقط المؤسسات من المخاطر القانونية والمالية، بل تسهم أيضًا في الحفاظ على استقرار النظام المالي العالمي.
وتأتي دورة “مؤشرات الاشتباه وآلية الأخطار” امتداد لسلسلة من الدورات التي أقامها البنك لتزويد موظفي البنك بالمعرفة والمهارات العملية لفهم الأساليب المتبعة في مثل هذه الجرائم وكيفية الكشف عنها ومكافحتها.
#الالتزام #الامتثال #مكافحة_غسل_الأموال #مكافحة_تمويل_الارهاب #الالتزام_مسؤولية_الجميع #دورة_تدريبية
#كاك_بنك شاركنا الريادة #عدن
