«كاك بنك» يقيم ورشة عمل لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لوكلاء خدمة “كاك حوالة”


عدن – إعلام البنك

أقام بنك التسليف التعاوني والزراعي «كاك بنك» ورشة عمل متخصصة حول مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لوكلاء خدمة “كاك حوالة” المنتشرين في جميع المناطق، تنفيداً لمتطلبات البنك المركزي، وفي إطار التزامه بتعزيز الامتثال المصرفي وتطبيق المعايير الدولية، قدمها مدير الالتزام في البنك الاستاذ/ معين الزبيري.

وتهدف الورشة الى رفع وعي الوكلاء بكافة الامور المتعلقة بمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب، وتعريفهم بالمفاهيم والمصطلحات والآثار الاقتصادية والاجتماعية التي تحدث نتيجة وقوع جرائم غسل الاموال وتمويل الارهاب، اضافة الى تزويدهم بمؤشرات الاشتباه وإجراءات الأخطار من العمليات المشبوهة.

و اكد نائب الرئيس التنفيذي لقطاع العمليات المصرفية الاستاذ/ رفيق القباطي، في افتتاح الورشة، ان هذه الورشة تأتي ضمن الجهود المستمرة لكاك بنك لتعزيز بيئة مالية آمنة وموثوقة، مشدداً على دور الوكلاء في الالتزام بالضوابط التنظيمية لحماية العملاء والمؤسسات المالية من أي استغلال غير قانوني.

فيما أوضح الاستاذ/ معين الزبيدي ان هذه الورشة تعد جزءًا من سلسلة البرامج التدريبية التي ينظمها كاك بنك، بهدف تعزيز ثقافة الامتثال وترسيخ الممارسات المصرفية الرشيدة وفق أفضل المعايير المعتمدة دوليًا.

في حين أشاد مدير ادارة الموارد البشرية الاستاذ/ منصر جميع بأهمية الدورة الهادفة الى رفع مستوى الوعي لدى الوكلاء بأحدث الممارسات والسياسات المتعلقة بالكشف عن العمليات المشبوهة والإبلاغ عنها، إضافةً إلى تعزيز آليات الامتثال للقوانين المحلية والدولية في هذا المجال.

ويهدف «كاك بنك» من مثل هذه الورشات النوعية الى تعزيز سبل الرقابة المالية وتحقيق أعلى مستويات الشفافية في العمليات المصرفية، بما يساهم في حماية النظام المالي من المخاطر المرتبطة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب.

#نحو_تنمية_مستدامة #مكافحة_غسل_الاموال #كاك_حوالة
#بناء_القدرات #تطوير_الاداء #التدريب_الجيد #التعليم_الجيد
#كاك_بنك شاركنا الريادة #عدن

التعليقات معطلة.